İngiltere Şirketler Sicili’nde yer alan kayıtlara göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük finans kurumu olan First Abu Dhabi Bank’ın İsviçre şubesi, iflas eden gölge finans kuruluşu Market Financial Solutions’a (MFS) bağlı gayrimenkullere yönelik önemli bir finansman sağladı. Bu kredilerin, MFS’nin kayyum yönetimine devredilmesinden kısa bir süre önce verilmiş olması dikkat çekiyor.
MFS, gayrimenkul teminatlı yüksek faizli köprü kredileri alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olarak biliniyor. Krediler, MFS’nin kurucusu windbet Paresh Raja ile bağlantılı kişilerin mülkleri karşılığında sağlandı ve bu finansmanın, daha önce DBS Bank tarafından verilen kredilerin yerini aldığı belirtiliyor.
MFS, geçmişte Barclays ve Wells Fargo gibi büyük finansal kuruluşlardan toplamda 2.5 milyar sterlinden fazla fon topladı. Ancak, şirket 2026 yılının başında iflas ederek kayyum yönetimine devredildi. Alacaklılar, Raja’yı şirketin kaynaklarını kötüye kullanmak ve geniş çaplı dolandırıcılık faaliyetleri yürütmekle suçluyor. İddialara göre, Raja ve eşi, MFS tarafından yönetilen fonlardan İngiltere, Monako, BAE ve Singapur’da bulunan kişisel hesaplarına 408 milyon sterlinden fazla ödeme aldı.
Dünya genelinde seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı bulunan Raja’nın şu anda Dubai’de bulunduğu ifade ediliyor. Raja’nın sözcüsü, tüm suçlamaları reddederek herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinin olmadığını savundu. MFS ayrıca, şirketle bağlantılı kişilere görünürde bağımsız borçlu gibi kredi sağlamak ve aynı teminatları birden fazla kredi için kullanmakla suçlanıyor.
MFS ile ilişkili şirketlerin kontrolündeki Londra’daki yüzlerce lüks gayrimenkul, iflas sürecine girdi. Alacaklılar adına hareket eden yöneticilerin, bu mülklerin satış süreci için Knight Frank ile iş birliği yaptığı bildiriliyor. Özellikle Chelsea ve Mayfair bölgelerindeki yüksek değerli mülkler üzerinden sağlanan kredilerin, şirketin çöküş sürecinde hızla kapatıldığı ve yerine First Abu Dhabi Bank kaynaklı finansmanın geçtiği kaydedildi.
DBS Bank, yaklaşan iflas sürecinden haberdar oldukları iddialarını reddederken, First Abu Dhabi Bank konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı. Raja’nın temsilcileri de FAB ve DBS kredilerine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
